L’introduzione del Registro dei Titolari Effettivi nel contrasto al riciclaggio
Dall’istituzione del Registro deriva l’obbligo per imprese, persone giuridiche private, trust ed enti affini di comunicare dati e informazioni sui propri titolari effettivi, pena l’applicazione di una sanzione amministrativa. Il...
Il Registro dei Titolari Effettivi e la tutela dei dati personali
L’iter che ha portato all’istituzione del Registro dei Titolari Effettivi, avvenuta con il Decreto Ministeriale n. 55/2022, entrato in vigore il 9 giugno 2022, ha posto vari interrogativi in merito...