Nuovo sportello Antiriciclaggio presso Associazione Sindacale Avvocati di Bologna e dell’Emilia Romagna
Nuovo sportello Antiriciclaggio presso Associazione Sindacale Avvocati di Bologna e dell’Emilia Romagna
Webinar – Giovedì 13 maggio dalle ore 14,00 alle ore 15,30
L’Avv. Claudio Cocuzza, componente del Comitato Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale Forense, è referente insieme all’Avv. Paolo Colliva del nuovo Sportello Antiriciclaggio presso l’Associazione Sindacale Avvocati di Bologna e dell’Emilia Romagna – ANF BO.
L’iniziativa sarà presentata dal Segretario Nicoletta Grassi che comunicherà le modalità di funzionamento dello sportello.
Gli Avv. Cocuzza e Colliva sono disponibili a rispondere ai quesiti che riguardano i seguenti temi:
• Nozione di riciclaggio e figure collegate ed affini
• Rischi -anche di natura penale- per gli avvocati
• Documenti di profilazione
• Indici di rischio: modalità di attribuzione
• Indici di anomalia
• Regole tecniche del CNF
• Gestione di casi di sospetto
• Cosa fare in caso di ispezione o verifica della Guardia di Finanza
Il webinar è su piattaforma ZOOM. Le iscrizioni si effettuano sul sito dell’Associazione.