Strumenti di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
Strumenti di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
Il 17 dicembre 2020 a partire dalle 15:30, l’Avvocato Claudio Cocuzza sarà relatore al webinar “Strumenti di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo” organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Milano, Asso AML e Scuola Forense di Milano.
L’incontro affronta la normativa antiriciclaggio concentrandosi su alcuni aspetti peculiari, quali i profili deontologici, i controlli disciplinari dell’Organismo di Autoregolamentazione e le regole tecniche del CNF. Si parlerà di novità AML e Decreto Semplificazioni. Verranno esaminati i nuovi importanti interventi AML -CTF da parte della Commissione Europea e la prossima attuazione della Direttiva (UE)sulla lotta antiriciclaggio mediante il diritto penale. Per concludere un promemoria sulle sanzioni.
L’Avvocato Claudio Cocuzza è componente del Comitato Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale Forense e della Commissione Antiriciclaggio dell’Ordine Avvocati Milano.
L’evento è gratuito ed è organizzato dall’Ordine attraverso la Fondazione Forense, nell’ambito del programma di formazione continua per gli Avvocati. La partecipazione all’evento consente l’attribuzione di n. 1 credito formativo.
Iscrizioni: www.albosfera.it accessibile dal sito internet https://lnkd.in/guMpQ6u area Formazione Continua.